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    國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報

    時間:2022-08-06 來源:信息科技處

      國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報

      根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

      案例1:北京籍劉某非法買賣外匯案

      2017年10月至2018年10月,劉某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯2筆折合9.5萬美元,用于境外賭博活動。

      該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款8.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

      案例2:湖北籍孫某非法買賣外匯案

      2017年10月至2018年7月,孫某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯18筆折合32.3萬美元,用于境外賭博活動。

      該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款31.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

      案例3:山東籍孫某非法買賣外匯案

      2018年1月至9月,孫某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯7筆折合21萬美元,用于境外賭博活動。

      該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款20.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

      案例4:浙江籍韓某非法買賣外匯案

      2018年7月,韓某通過地下錢莊非法買賣外匯19筆折合110.8萬美元,用于境外賭博活動。

      該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款73.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

      案例5:河北籍段某非法買賣外匯案

      2018年7月至2019年1月,段某通過地下錢莊非法買賣外匯13筆折合97.8萬美元,用于境外賭博活動。

      該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款67.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

      案例6:貴州籍甘某非法買賣外匯案

      2018年8月至2019年6月,甘某通過地下錢莊非法買賣外匯12筆折合49.8萬美元,用于境外賭博活動。

      該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款34.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

      案例7:上海籍張某非法買賣外匯案

      2018年9月,張某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯3筆折合18.9萬美元,用于境外賭博活動。

      該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款19.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

      案例8:山西籍趙某非法買賣外匯案

      2018年9月至11月,趙某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆折合598.9萬美元,用于境外賭博活動。

      該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款410萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

      案例9:廣西籍江某非法買賣外匯案

      2019年1月至7月,江某通過地下錢莊非法買賣外匯11筆折合50.6萬美元,用于境外賭博活動。

      該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款51.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

      案例10:廣東籍李某非法買賣外匯案

      2019年5月至10月,李某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合62.9萬美元,用于境外賭博活動。

      該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款44.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

      來源:國家外匯管理局

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